На «АвтоВАЗе» прошло заседание совета директоров

16 мая состоялось очередное заседание совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», где были рассмотрены документы, которые предстоит утвердить годовому общему собранию акционеров Общества 27 июня 2008 года: годовой отчет ОАО «АвтоВАЗ» за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества. Рассмотрено заключение аудитора и ревизионной комиссии по годовой отчетности.

Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» одобрил рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2007 финансового года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов. Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение по выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям в размере 0,29 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям – в размере 0,29 руб. на одну акцию.

Кроме этого, совет директоров утвердил отчеты об итогах дополнительного выпуска акций Общества, размещенных путем конвертации при реорганизации ОАО «АвтоВАЗ».

Был рассмотрен проект новой редакции Устава ОАО «АвтоВАЗ». Собранию акционеров будет рекомендовано внести в Устав изменения в связи с созданием единоличного исполнительного органа в лице президента ОАО «АвтоВАЗ» и коллегиального органа – правления. Совет директоров рассмотрел поправки в Устав, касающиеся изменений уставного капитала Общества в результате его реорганизации, связанной с реструктуризацией акционерного капитала.