Бизнес Вышло долгожданное письмо ЦБ

Вышло долгожданное письмо ЦБ

Департамент внешних и общественных связей Банка России наконец сообщил, что Банком России издано письмо №5-Т от 14 января 2008 года «с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера».

Письмо выпущено в последний момент и «в связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом».

Федеральный закон от 28 ноября 2007 года №275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу как раз сегодня, 15 января 2008 года, однако образцы документов, в которые нужно вносить сведения о клиентах банков в соответствии с новой редакцией закона, ЦБ до сих пор не разработал.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Всё просто — американцы делают деньги»: забугорный праздник Хэллоуин — глазами эмигрантки из Самары
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления