«Возрождение-63» – не финансовая пирамида?

К такому выводу сотрудники следственного управления при УВД по Автозаводскому району Тольятти пришли в ходе расследования уголовного дела в отношении председателя потребительского общества (ПО) «Возрождение-63» Татьяны Игнатьевой, которое было инициировано прокуратурой Самарской области. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что в ходе проверки, организованной ведомством Юрия Денисова, прокуратурой Тольятти с привлечением специалистов главного управления ЦБ РФ по Самарской области установлено, что в работе ПО «Возрождение-63» имеются признаки незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

16 мая 2008 года материал прокурорской проверки был направлен в УВД Автограда. Отделом дознания УВД по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении председателя ПО «Возрождение-63» Татьяны Игнатьевой по подозрению в незаконной банковской деятельности(п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Вскоре дело было передано в следственное управление УВД по Автозаводскому району. «В ходе расследования установлено, что потребительское общество осуществляло свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом, законом «О потребительских обществах РФ» и Уставом, – сообщил заместитель начальника следственного управления при УВД по Автозаводскому району Тольятти Рафаил Валиуллов. – «Возрождение-63» не является коммерческой организацией. Основная цель его деятельности не связана с извлечением прибыли. Общество работало с паевыми взносами, и его деятельность строилась на взаимодействии пайщиков».

ООО «Возрождение-63» действует на территории Тольятти с 2005 года. Общество принимает займы от населения под 3-4% ежемесячно (24-48% годовых – 63.ru.).

Господин Валлиулов также отметил, что в заключении прокуратуры сказано, что для осуществления деятельности ООО «Возрождение» должно иметь банковскую лицензию, которая отсутствовала. «Данная организация является юридическим лицом, – поясняет эксперт. – На основании закона «О банках и банковской деятельности» такая форма деятельности не подлежит лицензированию, так как данная структура не производит банковских операций. Соответственно, этот вывод прокуратуры не подтверждается. В материалах дела также имеется вывод об этом от Банка России и от управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области».

В ходе следствия было также установлено, что причастности «Возрождения-63» к банкам не соответствовала даже терминология в документации: паи, доли, договора займа. По уставу организации высшим органом является собрание пайщиков, которые проходили каждый месяц – на них принималось решение о размещении займов от пайщиков.

В следственном управлении также отмечают и тот факт, что из многочисленных пайщиков данного ПО в УВД по Автозаводскому району Тольятти заявления с просьбой о возбуждении уголовного дела на председателя «Возрождения» принесли всего пять человек. Однако эти претензии также не нашли подтверждения. Как сообщил Рафаил Валиулов, финансовой пирамидой ООО «Возрождение-63» объявлено быть не может. Общество работает, выплаты осуществляются долями, исходя из сроков размещения денежных средств. Общим собранием пайщиков 26 апреля 2008 года принято решение о приостановке выплат до 1 декабря 2008 года.

В настоящее время следственные мероприятия в Автограде продолжаются. По их окончании будет принято решение о дальнейшей судьбе этого дела.