Бизнесмены области не возвратили из-за границы 687 млн рублей

Сотрудники самарской таможни возбудили в отношении руководителя ООО «СамараТоргМеталл» уголовное дело. Статья, которая вменяется подозреваемому – «Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ». Об этом сообщает пресс-служба самарской таможни.

В 2008 году между ООО «СамараТоргМеталл» и фирмой IMPERIUM GROUP LTD (Доминикан) был заключен договор на поставку в адрес ООО «СамараТоргМеталл» металла и металлопродукции на общую сумму 303 760 долларов. В одном из банков Самары был оформлен паспорт сделки, и в адрес фирмы IMPERIUM GROUP LTD были перечислены денежные средства в размере 200 000 долларов.

Однако в ходе проверки сотрудниками Самарской таможни установлено, что по соответствующим декларациям на Лосиноостровском таможенном посту московской мосточной таможни оформлен совсем другой товар.

По закону директор ООО «СамараТоргМеталл» обязан был обеспечить возврат денежных средств, уплаченных за неввезенный на таможенную территорию России товар. Сумма невозвращенных средств из-за границы составил 200 000 долларов, что составило 5 878 320 рублей.

Кстати в прошлом году сотрудниками самарской таможни было возбуждено восемь уголовных дел по аналогичным правонарушениям. Общая сумма невозвращенной валюты по ним составила более 687 миллионов рублей.