Уголовное дело «банкиров» с овощебазы направили в суд

Заместитель прокурора Самарской области Вилен Зацепин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Вугара А. и Руслана Г. Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.

Как говорится в сообщении прокуратуры Самарской области, сотрудники УФСБ губернии установили, что в течение 2009-2010 годов обвиняемые осуществляли незаконные финансовые операции на территории овощной базы №3 в Самаре. Делали они это по поручению физических лиц, без открытия банковских счетов и не имея лицензии на осуществление соответствующих услуг. Таким образом Вугар А. и Руслан Г. произвели не менее 1 707 незаконных денежных переводов в Республику Азербайджан на счета ОАО «Заминбанк» на общую сумму 5 831 954 долларов США. При этом сумма комиссионного сбора А. и Г. составила не менее 58 320 долларов США или 1 785 201 рубль.

Уголовное дело направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Самары.