В Северной Осетии задержаны мошенники, похитившие около 1 млрд рублей

В Северной Осетии пресечена деятельность группы лиц, специализирующихся на незаконных финансовых операциях с использованием поддельных платежных документов. Также их подозревают в хранении оружия и боеприпасов.

Правоохранительные органы выявили факты сомнительных операций на сумму около 1 млрд рублей. Также группировка подделала платежные поручения на сумму около 47 млн. Кроме того, установлены факты возмещения налога на добавленную стоимость более чем на 9 млн через подконтрольные организации, зарегистрированные на подставных лиц и по поддельным документам. При этом подозреваемые пытались незаконно «возместить» себе еще около 13 млн.

При проведении обысков обнаружены и изъяты печати, штампы, документы, в том числе чернового учета, более 15 фиктивных фирм, использовавшихся в мошеннических операциях, сообщает BFM.Ru.