В Самаре «отмыли» крупную сумму на флешках и программном обеспечении

В областном центре силовики обнаружили подозрительный перевод за рубеж большой суммы денег. Они подозревают, что операции совершали незаконно.

— Неустановленные личности от имени директора общества с ограниченной ответственностью заключили по подложным документам три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами. Те должны были отправить в Россию флеш-накопители и программное обеспечение для складской логистики. На счета иностранцев представители ООО перевели 2 659 115,26 евро (186 750 761,00 рублей), — рассказали в Самарской таможне.

К концу срока контракта товар в Россию поступил лишь частично, программное обеспечение не было разработано.

— Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок для вывода денежных средств за рубеж. Силовики возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф до миллиона рублей, — сообщили таможенники.

В сентябре 2019 года за денежные махинации осудили жительницу Самары. Женщина купила дорогой автомобиль на деньги, оставшиеся в наследство ее детям.