Девушку из Самарской области подозревают в выводе денег в Европу

Сотрудники Самарской областной таможни раскрыли серию преступлений группировки по отмыванию денег. Оперативники установили, что 22-летняя девушка поставила на поток незаконный бизнес по созданию подставных фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж.

— С января по июнь 2018 года под контролем гражданки появились 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием поддельных документов, представленных в банки Самары, вывели в Португалию, Венгрию и Испанию больше 159 миллионов рублей, — сообщили в таможне.

Оказалось, что люди, которые по документам значились директорами организаций, к деятельности фирм отношения не имели и денег за предоставление персональных данных не получали. Сейчас в отношении предприимчивой жительницы региона возбудили сразу несколько уголовных дел за «незаконное создание юридического лица» и «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов».