В Тольятти поймали банду, которая выводила деньги из фирм в обход налоговой

В ближайшее время в Автозаводском районном суде Тольятти начнется рассмотрение уголовного дела по незаконным банковским операциям. 14 человек несколько лет проводили незаконные манипуляции с деньгами.

Следователи считают, что банда появилась в 2014 году. Тогда трое тольяттинцев объединились и начали заниматься выводом наличных для бизнесменов и фирм в обход налогов. За это они получали процент от суммы обнала.

— Впоследствии к группе присоединились 13 человек. Вместе они с 2014 по 2017 год принимали заказы от юрлиц и выводили их деньги в обход налоговой. За свои услуги они брали от 2 до 7% от перевода. За 3 года они провели операций на 1,5 миллиарда рублей и заработали 85 миллионов, — сообщили подробности в прокуратуре области.

Один из главарей группы попытался узаконить заработанные деньги. За это в отношении его возбудили еще одно уголовное дело.

Два участника банды — организатор и исполнитель — сдали своих сообщников. С ними заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и на этом основании вынесли приговор.

На какие только махинации люди не идут ради получения денег: например, в прошлом году три женщины хотели получить на руки маткапитал одной из них через фиктивную покупку дома.