«Вывели за рубеж 2,5 миллиарда»: в Самарской области накрыли филиал микрокредитной компании

В Самарской области обнаружили канал вывода денег за рубеж. Подробности сообщили в ФСБ.

Спецслужбы задержали сотрудников и руководителей группы микрокредитных компаний. Они действовали в Московской, Ленинградской и Самарской областях. Как считают в ФСБ, организации вывели из страны больше 2,5 миллиардов рублей. Часть этих денег якобы предназначалась для финансирования террористической деятельности в России.

«Указанную деятельность осуществляли бенефициар международного холдинга и связанные с ним лица на основании фиктивных договоров, заключенных с иностранными компаниями», — сообщили представители ФСБ.

Уголовные дела возбудили по трем статьям: содействие террористической деятельности, перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, неправомерный оборот средств платежей.

В конце августа в регионе накрыли базу телефонных мошенников. Как считает следствие, они работали на Украину.