Налоговики рассказали как уберечь деньги от мошенников

Управление ФНС России по Самарской области опубликовало информацию, которая позволит участникам гражданского оборота исключить случаи недобросовестности со стороны третьих лиц, минимизировать риски при принятии решений по ведению бизнеса в части возможных потерь от увода выделяемых средств мошенническим способом, быть уверенными в солидности и предсказуемости своего делового партнера.

По-мнению налоговиков, для этого участникам экономических отношений надо знать:

Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок от 25.06.2007;

Список организаций не представляющих отчетность 1 год и более по состоянию на 01.04.2009 года;

Сведения из ЕГРЮЛ;

Действительные ИНН юридических лиц;

Недействительные ИНН физических лиц;

Недействительные свидетельства;

Сведения о юр.лицах, в отношении которых представлены документы для гос.регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр.лица, и внесения изменений в сведения о юр.лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;

Информация для организаций, имеющих лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, с целью пресечения возможности появления в обороте алкогольной продукции, маркированной указанными ФСМ;

Государственный реестр лицензий в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции;

Реестр лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией;

Организация и проведение азартных игр, лотерейная деятельность;

Список налогоплательщиков, являющихся должниками.

Весь список.