Страховые компании и ломбарды нарушали закон

За первое полугодие 2008 года в Самарской области зафиксировано 46 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступных путем. Множество нарушений обнаружено в работе ломбардов. Все организации, совершающие операции с драгметаллами и драгоценными камнями, обязаны встать на учет в пробирной палате при Минфине РФ. Однако некоторые ломбарды этого не сделали.

Кроме того, были зафиксированы нарушения в работе организаций, осуществляющих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также страховых компаний. Как говорится в сообщении прокуратуры РФ по Самарской области, в ходе проверок 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено шесть административных дел.