Владелицу ювелирных магазинов оштрафовали на 40 тыс. рублей

Владелицу нескольких фирм по оптовой и розничной торговле ювелирными изделиями и часами привлекли к административной ответственности.

Прокуратура Промышленного района Самары совместно с Саратовской госинспекцией пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Минфине РФ» проверили соблюдение в ООО «Азат» и ООО «Аляска» законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях и законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Владелицей этих компаний является супруга известного предпринимателя и владельца недвижимости в Самаре Наталья Салахова.

Проверкой установлено, что ООО «Азат» не ведет учет специфики выполняемых операций с изделиями из драгоценных металлов и камней при осуществлении розничной торговли. Кроме того, в ООО «Азат», ООО «Аляска» не обучают сотрудников по нескольким направлениям (ознакомление сотрудников с нормативными и иными актами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проведение практических занятий по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированиюя терроризма).

В результате за выявленные нарушения директор предприятий Наталья Салахова привлечена к административной ответственности по ст. 19.14 КоАП РФ, ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнута наказанию - штрафу в размере 40 тыс. рублей.