Прокуратура Железнодорожного района Самары выявила многочисленные нарушения в деятельности ООО «585-П-2».
Проверка показала, что в ювелирных магазинах продавались изделия, не имеющие оттисков государственного пробирного клейма. Кроме того, в компании допускались нарушения при организации обязательного обучения сотрудников и отсутствовали меры, предотвращающие отмывание доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица «585-П-2», генерального директора Елены Никоновой и бухгалтера Марии Жуковой по статьям «нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих», «неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».