В Самаре задержали управляющего «Невским банком»

Через счета «фирм-однодневок» злоумышленники пропустили около 97 млн. рублей.

В Самаре задержали управляющего «Невским банком». По версии следствия, в областной столице с 1 января по 28 августа действовала группировка, создавшая множество «фирм-однодневок».

Клиентами были люди, пытавшиеся уйти от налогов. Злоумышленники сначала переводили деньги безналичным расчётом на созданные фирмы, а потом – физическим лицам. После этого сумма обналичивалась.

По данным полицейских, так прошло не меньше 97 млн. рублей. Злоумышленники получили около 1,5 млн. рублей. Правоохранители провели семнадцать обысков в квартирах, офисах фирм и в Самарском филиале ОАО «Невский банк». Изъяли компьютерную технику и документы.

В дополнительном офисе банка выявили недостачу 800 тысяч рублей.

«Принято решение о задержании пяти жителей Самары, среди них управляющий самарским филиалом ОАО «Невский банк» 1977 года рождения и управляющая дополнительным офисом вышеуказанного подразделения банка», - сообщает пресс-служба ГУВД по Самарской области.

Арина Демидова

Все новости и статьи городского портала Samara24 читайте здесь.

Присылайте городскому порталу Samara24 фото и видео – и получайте деньги на счет мобильника.