Мошенники присвоили 100 млн рублей, предназначенные для строительства дома

Следователи Тольятти закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего 63-летнего председателя жилищно-строительной компании, занимающейся строительством многоквартирного жилого дома, расположенного в Автозаводском районе автограда, и бывшего 39-летнего директора ООО, которое занималось инвестированием в строительство. Мужчин подозревают в хищении денежных средств у банка в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2006 по 2008 годы злоумышленники, действуя по предварительному сговору, похитили у филиала банковского учреждения в Тольятти более 100 миллионов рублей, предназначенные для инвестирования строительства объекта долевого строительства.

Как удалось установить следователям, похищенные денежные средства были перечислены по фиктивным договорам поставок строительных материалов на счета фирм, не осуществляющих в действительности финансово-хозяйственной деятельности. После этого деньги были обналичены и присвоены.

В процессе расследования был проведен большой объем следственных действий, две бухгалтерские, почерковедческая экспертизы, опрошены более 50 человек, осуществлены выемки из налоговой службы и фирм, через которые, по версии следствия, похищались денежные средства. Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов, обвинительное заключение составлено на 550 листах.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.