Самарская компания вывела из России через Чехию 200 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни раскрыли крупную аферу. Как сообщает пресс-служба ведомства, провернула ее одна из местных компаний.

Ранее на эту тему

«Летом 2013 года фирма мелкими суммами в течение трех недель совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной компании Чешской Республики. Документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления указанных валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода», – отмечают таможенники.

Сотрудники ведомства установили, что самарская фирма выводила деньги из России под предлогом закупки товаров. Поставка должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию.

«Однако производитель никаких договоров с белорусской организацией и чешской компанией не заключал, каких-либо коммерческих отношений не осуществлял и товар самарской фирме не поставлял», – отмечают представители.

С помощью этой схемы аферисты смогли вывести из России почти 200 миллионов рублей. По данному факту сотрудники таможни возбудили уголовное дело. Организаторам вывода денег грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. К слову, на момент совершения аферы директору фирмы было всего 19 лет.