«Самарский ипотечно-земельный банк» лишили лицензии

Одна из кредитных организаций Самарской области была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Ранее на эту тему:

«"Самарский ипотечно-земельный банк" (ООО «ИПОЗЕМбанк») не соблюдало требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», – сообщают представители Центробанка.

Данные обстоятельства стали основанием для отзыва лицензии у «ИПОЗЕМбанка». «В кредитном учреждении назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены», – сообщают в Банке России.