За незаконный перевод 5 миллионов долларов будут судить двух человек

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух граждан, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Заместитель прокурора области Вилен Зацепин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Вугара Алиева и Руслана Гасанова в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Гасанов и Алиев на территории овощной базы № 3 Самары по поручению физических лиц, без открытия банковских счетов, и не имея соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг, произвели не менее 1707 незаконных денежных переводов в Республику Азербайджан на общую сумму 5831954 долларов США. При этом сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова от перечисленной суммы составила не менее 58320 долларов США (1785201 рубль), сообщает Прокуратура области.

В результате преступной деятельности названных лиц причинен ущерб интересам и экономической безопасности Российской Федерации, поскольку попадая на теневой рынок такие наличные денежные средства могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем, для дачи взяток должностным лицам и не могут быть проконтролированы государством.

Уголовное дело 1 ноября 2010 года направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.