Поплатился за подпольный банк

Фигурант уголовного дела о «Незаконной банковской деятельности» Алексей Дорожкин получил условный срок. В течение года он привлекал средства юридических лиц на банковские счета без наличия соответствующей лицензии, а впоследствии обналичивал деньги. Ущерб от деятельности лжебанкира правоохранители оценили в 1,6 млрд. рублей. Сам же горе-финансист свою вину признал полностью.

Уголовное дело в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, было возбужденно еще в декабре 2008 года. Первыми факт противоправных действий выявили сотрудники УФСБ по Самарской области, после чего материалы направили в Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Самарской области, которое передало их в УВД Самары. По результатам рассмотрения правоохранители приняли решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе следствия Дорожкину предъявили обвинение по ч. 2 п. б ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», сообщили Dengi63.ru в УВД Самары.

Как выяснили следователи, с января 2007 года по декабрь 2008 года в трех офисах, расположенных в Самаре, господин Дорожкин совместно с неустановленными лицами привлекал денежные средства клиентов-юрлиц на банковские счета подставных организаций.

«Для привлечения средств Дорожкин использовал фиктивные организации ООО и ЗАО, через которые по фиктивным основаниям он проводил денежные средства на счета физических лиц и в последствии обналичивал деньги», – рассказал собеседник в горУВД.

Для обналичивания средств Дорожкин использовал счета в трех банках Самары ЗАО «НИБ», АКБ «Инвестиционный торговый банк», и ЗАО АКБ «София».

Отметим, что в числе банков, через которые проводились обналички, «Народный инвестиционный банк», подконтрольный известному в Самаре бизнесмену, депутату Самарской губернской думы Олегу Борисову. Господин Борисов приобрел «Народный инвестиционный банк» в начале 2006 года. Изначально кредитное учреждение было прописано в Ульяновске и носило название «Стабильная экономика». В результате сделки под контроль депутата перешло почти 100% акций кредитного учреждения. Позже прописка была сменена на самарскую, а название – на «Народный инвестиционный банк». В настоящее время самарский офис НИБ находится на площадке одного из крупнейших активов Олега Борисова ТЦ «Русь на Волге».

С 2006 году пост председателя совета директоров ЗАО «НИБ» заняла сестра Борисова Светлана Бескоровайная. В настоящее время Светлана Бескоровайная по-прежнему занимает пост председателя совета директоров и является вице спикером городской думы Самары.

Следователи так же установили, что юрлица, которые передавали Дорожкину денежные средства, осуществляли это с целью уклонения от уплаты налогов.

В ходе следственных мероприятий правоохранители арестовали 18 млн. рублей, которые находились на счетах в банках. В отношении этих организаций были выделены материальные проверки, результаты которых направили в УНП ГУВД.

Сумму ущерба от деятельности лжебанкира правоохранители оценили в 1 млрд 668 млн 153 тыс. 89 рублей.

Как говорится в сообщении облпрокуратуры, на судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Это означает, что обжаловать приговор суда он не может. По итогам заседания суд признал Алексея Дорожкина виновным и, принимая во внимание данные, характеризующие его личность, в том числе наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в ноябре 2010 года сроки по аналогичной статье – Незаконная банковская деятельность – получили двое граждан Азербайджана. Они осуществили 1707 денежных переводов из России в Азербайджан на общую сумму 5,8 млн долларов США.