Попались на обналичке маткапитала

Суд вынес приговор членам тольяттинской преступной группы, которые мошенническим путем обналичивали материнский капитал. У мошенников был сформировал список клиентов, которые пользовались услугами по обналичке. За два года такой деятельности преступникам удалось присвоить более полумиллиона рублей Пенсионного Фонда.

Информация о том, что в Тольятти действует группа, которая оказывает услуги по обналичке материнского капитала, поступила в правоохранительные органы еще в 2011 году, – сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.

Как выяснили в ходе расследования правоохранительные органы, в преступную группу входили шесть человек. Схема «работы» выглядела следующим образом. Владелица материнского капитала брала кредит, который соответствовал размеру полагающейся ей суммы, под фиктивный договор купли-продажи жилья. При этом кредитные средства члены преступной группы присваивали и делили между собой, а основной долг и проценты по займу погашали средствами материнского капитала.

После погашения кредита мошенники продавали фиктивно приобретенное жилье. Таким образом, они похитили более 685 тысяч рублей Пенсионного Фонда РФ.

В 2012 году сотрудники ФСБ нашли в квартире одной из участниц банды мошенников список «клиентов», воспользовавшихся услугами по «обналичиванию» материнского капитала, кредитных организаций, в которых она оформляла кредиты с использованием подложных документов, и ее паспорт с оттисками поддельных печатей о регистрации на территории Тольятти. Еще у одной женщины, входившей в преступную группу, они изъяли системный блок с данными лиц, для которых она изготовила поддельные документы.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области, в конце декабря 2012 года Автозаводской районный суд вынес приговор пяти членам банды. Они получили небольшие условные сроки. Женщина, которая являлась организатором преступной группы, сейчас находится под стражей и в настоящее время ожидает предстоящего суда. Она пыталась скрыться от правоохранителей в Москве, купив паспорт на чужое имя. Однако женщину удалось задержать.

Отметим, что, по данным правоохранительных органов, в 2012 году в Самарской области было возбуждено несколько уголовных дел по фактам хищения денежных средств, связанных с незаконным обналичиванием сертификатов материнского капитала. Все дела возбуждены по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Здесь так же констатируют, что все мошенничества, связанные с обналичиванием материнского капитала, как правило, связаны с приобретением жилья, так как это одно из оснований для расходования средств сертификата.

Как сообщала ранее Dengi63.ru начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Самарской области Ольга Кочет, обладатели сертификатов при принятии решения о направлении средств материнского капитала на приобретение жилья должны быть внимательны и пользоваться услугами только самых известных и надежных кредитных и посреднических организаций. В случае, если гражданин соблюдает нормы действующего законодательства, регулирующие предоставление дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, у него нет оснований для беспокойства. В случае возникновения подозрений вовлечения в участие в мошеннических действиях при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала обладателю сертификата следует обратиться в правоохранительные органы

Отделение ПФР по Самарской области призывает всех владельцев государственных сертификатов на материнский капитал быть внимательными и не поддаваться на предложения обналичить средства сертификата сомнительными путями. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными, а лица, предлагающие такие услуги, нарушают законодательство РФ. При этом сам владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых схемах, может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.