В Самарской области отдали под суд топ-менеджера «АвтоВазБанка» за отмывание денег

В Самарской области продолжают выяснять детали масштабной аферы в «АвтоВазБанке». В ближайшее время на скамье подсудимых окажется топ-менеджер кредитной организации Юрий Фролов. Банкира обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.

Как считает следствие, возможными участниками были три топ-менеджера кредитной организации. Вместе с Юрием Фроловым схему разрабатывали председатель совета директоров Николай Таран и президент банка Елена Казымова. По мнению стороны обвинения, втроем они смогли выдать больше 30 кредитов организациям, аффилированными с банкирами. Общая сумма невозвратных ссуд превысила 1,5 миллиарда рублей.

«В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям», — пояснили представители региональной прокуратуры.

Как считает сторона обвинения, Юрий Фролов смог вывести из «АвтоВазБанка» 460 миллионов рублей. А легализовать ему удалось больше 180 миллионов рублей.

Юрий Фролов — третий из участников преступной схемы, который предстанет перед Центральный районным судом. Его предполагаемые подельники, Николай Таран и Елена Казымова, находятся в международном розыске. Поэтому их уголовные дела рассматривают заочно.

Известно, что на имущество обвиняемых и их родственников наложили арест. По словам представителей прокуратуры, «заморожены» дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в бизнесе, грузовики, нежилые здания и помещения, элитное жилье. Общая сумма арестованной недвижимости превышает 1 миллиард рублей.

Осенью 2024 года Таганский районный суд Москвы поставил точку в истории с махинациями в другом банке с самарской пропиской. Основателя «АктивКапиталБанка» Григория Оганесяна приговорили к 8 годам колонии общего режима.