В Самаре осудили нелегальных «банкиров» из Азербайджана

Кировский районный суд вынес приговор двум гражданам, которых ранее обвинили в незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Напомним, что дело «банкиров» с овощебазы направили в суд в начале ноября. Сотрудники УФСБ губернии установили, что в течение 2009-2010 годов обвиняемые осуществляли незаконные финансовые операции на территории овощной базы №3 в Самаре. Делали они это по поручению физических лиц, без открытия банковских счетов и не имея лицензии на осуществление соответствующих услуг. Таким образом, Вугар А. и Руслан Г. произвели не менее 1707 незаконных денежных переводов в Республику Азербайджан на счета ОАО «Заминбанк» на общую сумму 5 831 954 долларов США. При этом сумма комиссионного сбора А. и Г. составила не менее 58 320 долларов США или 1 785 201 рубль.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил Вугара А. к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а Руслана Г. – к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил. 2 000 000 рублей, которые оперативники изъяли у обвиняемых, обратили в доход государства.