Бизнесмен из Самары вывел из РФ через Эстонию 300 тысяч долларов США

В Самаре таможенники раскрыли валютную махинацию на 16 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее на эту тему:

Фигурантом разбирательства стал директор одной из самарских фирм. Он переводил деньги на счет эстонской компании за право использования программ для ЭВМ. Общая цена договора составила 300 000 долларов США.

По инструкции Центробанка РФ, человек имеет право переводить иностранную валюту на основании одного договора в адрес одного и того же лица только один раз. Подозреваемый же нарушил это правило.

Как сообщает пресс-служба самарской таможни, оплата за программное обеспечение произошла в двойном размере через несколько банков.

Фактически директор самарской фирмы провел незаконный вывод денежных средств в размере более 16 миллионов рублей, за что предусмотрена уголовная ответственность. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.