В Самаре банда «провернула» банковские махинации на 68 млн рублей

Сотрудники полиции выявили на территории Самары факты незаконной банковской деятельности. Трех подозреваемых задержали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области, подельники разработали схему, по которой безналичные денежные средства от клиентов поступали через некие организации на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. В дальнейшем средства обналичивали и передавали клиентам при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5% от сумм.

Мошенники набрали в банке кредитов на 14 млн рублей

По этому факту силовики возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемых задержали. По данным силовиков, в их числе оказались организатор аферы – 44-летний житель Кинеля и его подельники – 46-летний мужчина и 38-летняя женщина (оба жители региона).

По версии следствия, злоумышленники получили от своей деятельности доход в особо крупном размере – на сумму более 68,2 миллиона рублей. Сотрудники МВД провели обыски по месту жительства участников группы и в офисных помещениях, которые они снимали. Полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, 700 тысяч рублей и тысячу долларов, полученные, предположительно, незаконным путем.

Подозреваемые дали признательные показания, они находятся под подпиской о невыезде. Сейчас силовики устанавливают всех участников преступной группы.