Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк

В Самарской области полицейские задержали троих местных жителей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

— Злоумышленники оказывали своим клиентам банковские услуги. При этом у конторы не было разрешения и государственной регистрации, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Для своих махинаций «банкиры» разработали схему. Они получали деньги от клиентов, затем суммы поступали на счета фирм-однодневок и подставных юридических лиц, а дальше — на банковские карты. После этого злоумышленники получали деньги и передавали их клиентам. За свои услуги они брали комиссию.

За всё время своей деятельности через руки лжебанкиров прошло около 220 миллионов рублей. А размер незаконного дохода превысил 15,4 миллиона рублей.

Стражи порядка нашли в офисе «банка» печати фирм-однодневок, уставы, бухгалтерию, черновики. Кроме того, полицейские изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.