Обещал доступное жилье

Завершено расследование уголовного дела в отношении создателя финансовой пирамиды ООО «Европейская финансовая группа – Самара» Сергея Акташева. Компания привлекала средства от населения, обещая предоставить своим инвесторам квартиры в рассрочку. Собрав деньги, компания исчезла. Ущерб от деятельности «Европейской финансовой группы» составляет 58 миллионов рублей. Количество пострадавших – около 440 человек. В ближайшее время руководитель «ЕФГ» Сергей Акташев предстанет перед судом.

Офисы по работе с клиентами для заключения фиктивных договоров об участии в инвестиционной жилищной программе ООО «Европейская финансовая группа – Самара» были открыты в Самаре в период с декабря 2003 года по ноябрь 2004 года, говорится в сообщении Главного следственного управления при ГУВД по Самарской области.

Началу работы финансовой пирамиды предшествовала активная рекламная компания. ООО «Европейская финансовая группа» привлекала средства от населения, обещая быстро предоставить жилье в собственность при минимальном взносе. Компания предлагала жителям Самарского региона приобрести доступное жилье по схеме, схожей с ипотекой. Так, вложив в «Европейскую финансовую группу» несколько тысяч рублей, можно было получить квартиру с долгосрочным погашением кредита.

Руководил ООО «Европейская финансовая группа» Сергей Акташев, который специально для этого прибыл в Самару. В ходе следственных мероприятий было установлено, что Акташев жил и руководил предприятием по поддельному паспорту: под именем Зельманчук Александр Николаевич. От имени компании Сергей Акташев и его сообщники заключали с жителями Самарского региона договора об участии в инвестиционной жилищной программе. Затем через специальные банковские счета, открытые на основании фиктивных документов, предприниматели получали от граждан денежные средства, которые обналичивали через банкоматы других государств – Эстонии, Германии, Украины и Белоруссии.

Впоследствии в правоохранительные органы обратились десятки обманутых граждан, которые, вложив в «Европейскую финансовую группу» деньги, так и не получили квартир. Компания же попросту исчезла: ее офисы были закрыты.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий личность Акташева была установлена. 12 сентября 2005 года было вынесено постановление об объявлении Сергея Акташева в международный розыск. Ему инкриминировалось сразу несколько статей: мошенничество, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, полученных преступным путем, организация преступного сообщества и использование заведомо подложных документов. Предприниматель был арестован спустя два года – 13 сентября 2007 года – полицией города Таллина республики Эстония. 16 сентября 2007 года Акташева экстрадировали в Россию.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

По данным правоохранительных органов, от преступных действий Сергея Акташева пострадало около 440 человек. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил более 58 миллионов рублей. В настоящее время Сергей Акташев обвиняется в использовании заведомо ложного документа, совершении мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств.