Работали с подставными бизнесами: двое самарцев создали теневой банк

В Самаре состоится суд по делу о незаконном обналичивании денег. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей. По версии следствия, с декабря 2017-го по май 2024 года вместе с еще несколькими соучастниками они занимались нелегальными банковскими операциями, не имея лицензии.

«Обвиняемые использовали реквизиты 17 подконтрольных им ИП и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания. Деньги, поступавшие на эти счета, превращали в наличные для других компаний за комиссию в 8–10%, подделывая платежные документы», — следует из сообщения областной прокуратуры.

Таким образом, обвиняемые незаконно заработали 13,5 миллионов рублей. В рамках следствия у них и даже из родственников арестовали имущество на сумму больше 30 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Куйбышевский районный суд Самары. Что касается других участников предполагаемой преступной группы, их дела расследуют отдельно.

Похожей историей в 2023 году занимался суд в Тольятти. Туда направили дело в отношении 14 человек, которые тоже занимались незаконными банковскими операциями.