В Самаре ликвидировали лже-банк

Самарские полицейские обнаружили и ликвидировали организацию, сотрудники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Предположительно, компания действовала в Самаре около 2 лет. К услугам прибегали предприниматели, желающие уйти от налогов или вывести средства из легального оборота. Схема была такова - деньги переводились на счет подставной фирмы якобы за купленный товар, а затем обналичивались и передавались владельцу. Полицейские предполагают, что за помощью к такому «банку» обратилось порядка 500 самарских организаций, сообщает ГТРК «Самара». В ходе проверки было изъято 44 печати фиктивных юридических лиц, платежные документы и деньги - более 2 миллионов рублей.