Город Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк

Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк

Его сотрудники создали сложную схему работы

У злоумышленников нашли черную бухгалтерию

В Самарской области полицейские задержали троих местных жителей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

— Злоумышленники оказывали своим клиентам банковские услуги. При этом у конторы не было разрешения и государственной регистрации, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Для своих махинаций «банкиры» разработали схему. Они получали деньги от клиентов, затем суммы поступали на счета фирм-однодневок и подставных юридических лиц, а дальше — на банковские карты. После этого злоумышленники получали деньги и передавали их клиентам. За свои услуги они брали комиссию.

За всё время своей деятельности через руки лжебанкиров прошло около 220 миллионов рублей. А размер незаконного дохода превысил 15,4 миллиона рублей.

У злоумышленников изъяли более десятка сотовых телефонов

Стражи порядка нашли в офисе «банка» печати фирм-однодневок, уставы, бухгалтерию, черновики. Кроме того, полицейские изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на канал 63.ru в Telegram и читайте главные новости Самары раньше всех.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Супер-Маша и Кристина: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«110 тысяч за две недели»: блогер из Самары рассказал, каково отдыхать в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Объявления