Вернется по-эстонски

В Россию из Эстонии экстрадирован бывший руководитель ООО «Европейская финансовая группа» Сергей Акташев. Компания действовала на территории Самарской области, на ее счету около 400 обманутых жителей Самары и Тольятти. Сумма ущерба, который обвиняемый нанес жителям губернии, 57 миллионов рублей. До Самары Акташев пока не доехал.

Европейская финансовая группа начала свою деятельность на территории Самарской губернии в конце 2003. До ноября 2004 года компания собирала денежные средства на инвестиционные жилищные программы, обещая участникам программ оплатить до 80% стоимости жилья. Оплатив 20% стоимости жилья, клиент компании якобы мог стать собственником приобретаемой квартиры или комнаты.

При этом он должен был оформить залог на приобретаемую недвижимость и заключить инвестиционный договор сроком на 20 лет. В течение этого времени клиент ежемесячно возвращал предоставленные ему инвестиции с низкими процентными ставками по кредиту. Однако вскоре компания свернула свою деятельность. В результате почти за год «работы» от деятельности ЕФГ пострадали 400 человек, материальный ущерб составил 57 миллионов рублей.

Только два клиента стали обладателями комнат в коммунальных квартирах Кировского и Промышленного районов. В настоящее время эти два человека являются собственниками жилплощади, но до сих пор неизвестно, кому им предстоит выплачивать стоимость жилья.

После того, как деятельность компании была приостановлена, обманутые клиенты финансовой группы стали направлять заявления в милицию. Были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», но вскоре объединены и переданы в главное следственное управление Самарской области.

ЕФГ была зарегистрирована в Москве по поддельному паспорту на имя некоего Александра Зельманчука (как оказалось впоследствии, это псевдоним Сергея Акташева). Компания была зарегистрирована в налоговой инспекции Октябрьского района Самары. Филиалы компании также действовали в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге. Пока уголовные дела не объединены, и общая сумма ущерба по всем регионам пока неизвестна.

Идейным вдохновителем, директором головного самарского офиса, по версии следствия, являлся Сергей Акташев, который, имея российское гражданство, был зарегистрирован и проживал с семьей в Эстонии.

Как выяснило следствие, деньги от клиентов обналичивались по поддельным документам в московских банках. В своих уставных документах ЕФГ называла немецкие банки, которые, по сведениям Интерпола, в действительности не существовали.

Достаточно продолжительное время Сергей Акташев находился в международном розыске, а в сентябре 2007 года был задержан в Эстонии. Вскоре после этого Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы Эстонии запрос об экстрадиции Акташева. Запрос был удовлетворен в августе 2008 года.

Только с начала года в Самарской области было несколько случаев, когда в крупных губернских городах следственными органами выявлялись организации с явными признаками финансовых пирамид. В числе их сравнительно «недавние» ГК «Онега» и «Социум-Групп». Уголовное дело в отношении руководства ООО «Европейская финансовая группа» является одним из самых громких за последние несколько лет.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ, в пятницу в сопровождении конвоя сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН Акташева экстрадировали в Россию. Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ. В частности это «Создание преступного сообщества», «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, и использование заведомо подложного документа», «Лжепредпринимательство», «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере».

Уголовное дело в отношении Акташева находится в производстве следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Самарской области. Как пояснила пресс-секретарь ГСУ ГУВД по Самарской области Екатерина Изжеурова, дело было приостановлено до настоящего момента, поскольку обвиняемый находился в розыске. И будет возобновлено только после того, как Акташев прибудет на территорию области.

Статьи, по которым обвиняется Акташев, являются достаточно серьезными, по некоторым из них предусматривается наказание свыше 10 лет. Тем не менее, окончательное решение должен принять суд. «Человек может обвиняться по нескольким статьям. Но, как правило, в суде часть статей признается недоказанной. Ч.4. ст. 159 – это, безусловно, тяжкая статья, она предусматривает от шести до 12 лет лишения свободы. Если говорить о компенсации, то потерпевшие могут подать гражданские иски. В том случае, если суд удовлетворит иски, он может обязать виновного возместить ущерб. Но нередко обвиняемому официально не принадлежит имущество, и тогда возмещение является порой простой формальностью», – говорит адвокат Вячеслав Яблоков.

Ранее на эту тему:

Доверчивые тольяттинцы вновь прогорели
Пойдут в суд за своими деньгами
Вкладчикам «ЭкономАльянса» отказали
Дело «Онеги» отправят на экспертизу
«Возрождение-63» не финансовая пирамида