Всем фигурантам дела банка «Волга-Кредит» обвинения предъявят не раньше июля

Расследование уголовного дела по мошенничеству в региональном банке «Волга-Кредит» близится к финальной стадии. Обвинение всем фигурантам следователи планируют предъявить во второй половине года. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Самарской области Андрей Зеленов.

Уголовное дело в работе следователей находится вот уже четвертый год. По словам Андрея Зеленова, такой длительный срок объясняется большим объемом работ, который проделали следователи.

— Вся бухгалтерская отчетность, внутренние документы были скрыты. Поэтому следователям пришлось восстанавливать картинку произошедшего, беседуя со свидетелями. А таковых значилось более 3000 человек. По делу провели 600 экспертиз, — рассказал Андрей Зеленов.

Ситуацию осложняло то, что многие вкладчики живут в разных регионах России.

В итоге общая сумма ущерба составила 1 млрд рублей. К уголовной ответственности следователи планируют привлечь 14 человек. Сейчас правоохранители формируют окончательное обвинительное заключение по делу, объем которого составляет 430 томов.

Банк «Волга-Кредит» лишили лицензии в декабре 2014 года. Впоследствии выяснилось, что вкладчики стали жертвами мошенничества.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В качестве обвиняемых проходили 10 человек, в том числе и председатель правления Татьяна Ерилкина, которую позже признали потерпевшей по другому уголовному делу. Через полгода за аферу с вкладами задержали акционера банка «Волга-Кредит» Александра Бобровского. А через месяц в Москве стражи порядка поймали бывшего советника, председателя правления банка Ирину Воропай.

В ноябре 2017 года под следствие попал экс-акционер скандально известного банка Максим Кашапов. Он в течение двух с половиной лет находился в федеральном розыске.

Пока виновных призывали к ответственности, почти трем тысячам вкладчикам обанкротившегося «Волга-Кредит банка» перечислили страховые выплаты на общую сумму 1,483 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов использовало для этого реестр, предоставленный следствием.